Comment les cybercriminels blanchissent le fruit de leurs vols à grande échelle ?

Historique

• Blanchiment : l'autorité bancaire européenne rend ses recommandations à Bruxelles
  Publié le : 17/09/2020 17 septembre sept. 09 2020
  Droit pénal / Droit pénal des affaires
  
  Sollicitée par Bruxelles, l'Autorité bancaire européenne (ABE) a publié jeudi ses recommandations pour améliorer la réglementation actuelle de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, dont les lacunes sont apparues ces dernières années au travers de plusieurs scan...
  Source : www.lefigaro.fr
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• Garde à vue : principe, durée et droits
  Publié le : 17/09/2020 17 septembre sept. 09 2020
  Droit pénal / Procédure pénale
  
  Une personne qui est soupçonnée d'avoir commis un crime ou un délit peut être placée en garde à vue (GAV). Celle-ci doit se dérouler sous le contrôle de l'autorité judiciaire, car il s'agit d'une mesure de privation de liberté...
  Source : www.capital.fr
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• Entreprises familiales : c'est le bon moment pour la transmission
  Publié le : 16/09/2020 16 septembre sept. 09 2020
  Droit des sociétés / Transmission d’entreprise
  
  Alors que la crise du Covid-19 met un grand nombre d'entreprises en difficulté, le moment pourrait être propice aux transmissions familiales...
  Source : www.chefdentreprise.com
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• Un logement vendu avant le divorce n’est pas soumis au droit de partage  
  Publié le : 16/09/2020 16 septembre sept. 09 2020
  Droit de la famille, des personnes et de leur patrimoine / Divorce et séparation
  
  Si les époux se répartissent l’argent recueilli à la suite de la vente de leur appartement ou de leur maison, le droit de partage n’est pas dû puisqu’aucun acte de partage n’est dressé. Ce droit actuellement au taux de 2,5 %, qui n’est à payer qu’en cas d’acte écrit, sera abaissé à 1,8 % dès 2021...
  Source : leparticulier.lefigaro.fr
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• La forfaitisation des délits de stupéfiants généralisée dès la rentrée
  Publié le : 10/09/2020 10 septembre sept. 09 2020
  Droit pénal / Procédure pénale
  
  La forfaitisation des délits de stupéfiants est déjà appliquée à Marseille, Lille et Rennes. Elle sera généralisée à la rentrée...
  Source : www.lepetitjuriste.fr
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• Comment les cybercriminels blanchissent le fruit de leurs vols à grande échelle ?
  Publié le : 10/09/2020 10 septembre sept. 09 2020
  Droit pénal / Droit pénal des affaires
  
  Le défi que tous les cybercriminels doivent relever après une attaque réussie est d’encaisser l'argent ou les actifs financiers volés, sans se faire détecter par les mécanismes anti-blanchiment des banques. Voici les circuits tortueux qu’ils empruntent...
  Source : itsocial.fr
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