Organisation matricielle : attention à la responsabilité pénale de la société-mère

Historique

• Organisation matricielle : attention à la responsabilité pénale de la société-mère
  Publié le : 11/11/2021 11 novembre nov. 11 2021
  Droit pénal / Droit pénal des affaires
  
  Depuis quelques années, certains groupes de sociétés, souvent internationaux, ont mis en place des organisations dites matricielles. Ces organisations, dénuées de personnalité juridique, font fi des structures juridiques existantes, en dépit du principe d’autonomie des personnes morales...
  Source : www.lexplicite.fr
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• La France se dote d’un nouveau mécanisme de restitution des « biens mal acquis »
  Publié le : 04/11/2021 04 novembre nov. 11 2021
  Droit pénal / Droit pénal des affaires
  
  Les biens dits « mal acquis » désignent communément des biens acquis illégalement par des personnalités politiques étrangères ou par leurs proches, à la suite de faits de corruption, de détournements de fonds ou autres infractions économiques initialement commis dans leurs pays d’origine.
  Source : www.diplomatie.gouv.fr
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• Obligations antiblanchiment : les fiches du SNPI ne constituent pas une cartographie des risques < Agent immobilier < Immobilier - Éditions Francis Lefebvre
  Publié le : 20/10/2021 20 octobre oct. 10 2021
  Droit pénal / Droit pénal des affaires
  
  Au titre de ses obligations antiblanchiment, une agence immobilière ne peut pas se contenter de reprendre les fiches établies par le syndicat national des professionels de l'immobiliers (SNPI) : elle doit établir sa propre cartographie d'évaluation et de gestion des …
  Source : www.efl.fr
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• Pandora Papers : l'Union Européenne dit préparer des propositions contre l'évasion fiscale
  Publié le : 14/10/2021 14 octobre oct. 10 2021
  Droit pénal / Droit pénal des affaires
  
  La Commission européenne va présenter d'ici la fin de l'année de nouvelles propositions législatives pour lutter contre l'évitement fiscal et l'évasion fiscale, a déclaré...
  Source : www.midilibre.fr
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• Sanctions contre un établissement de paiement pour manquement aux règles anti-blanchiment
  Publié le : 30/09/2021 30 septembre sept. 09 2021
  Droit pénal / Droit pénal des affaires
  
  La Commission des sanctions de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a prononcé un blâme et une sanction pécuniaire d’un montant de 2 millions d’euros à l’encontre d’un établissement de paiement pour divers manquements à la législation sur la lutte contre le blanchiment des capitaux...
  Source : www.dalloz-actualite.fr
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• Une proposition de loi pour muscler la lutte anti-corruption
  Publié le : 08/09/2021 08 septembre sept. 09 2021
  Droit pénal / Droit pénal des affaires
  
  Début juillet, les députés Raphaël Gauvain (LREM) et Olivier Marleix (LR) tiraient un bilan positif de la loi Sapin 2, en suggérant plusieurs améliorations. Dalloz actualité a pu consulter la proposition de loi que devrait prochainement déposer le député Raphaël Gauvain pour y donner suite...
  Source : www.dalloz-actualite.fr
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